Seguridad

Desarticulada una banda de estafadores que usaba los falsos romances y las cartas nigerianas como cebos

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La Policía Nacional ha desarticulado una banda dedicada a los timos del falso romance y las cartas nigerianas la cual habría estafado hasta 2,1 millones de euros, con seis víctimas ya identificadas en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia.

Algunas estafas, por más bizarras y manidas que estén, por más avisos que se hayan dado al respecto y por más obvias que parezcan, acaban logrando su objetivo: engañar a ilusos y poco precavidos ciudadanos para darles voluntariamente sus pocos ahorros a cambio de poco más que mentiras y falsas ilusiones. 

Dos de estos timos clásicos, que tomaron el relevo del de la estampita en la era digital, son el de los falsos romances y el de las cartas nigerianas. El primero de ellos funciona así: los estafadores engañan a sus víctimas a través de una conocida red social, haciéndose pasar por alguien que pretende mantener una relación sentimental pero, una vez ganada su confianza, se les solicitan diferentes ingresos con todo tipo de pretextos. 

A su vez, las cartas nigerianas son el clásico por excelencia en las ciberestafas: consiste en enviar cartas de forma indiscriminada en las que explican a las posibles víctimas que para cobrar una herencia de un familiar lejano deben transferir previamente una cantidad de dinero. Huelga decir que ni existe tal allegado ni ninguna herencia en el horizonte: solo los bolsillos más vacíos y la esperanza en el ser humano algo menos llena.

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Parecen estafas de manual, sencillas de detectar y de evitar. Pero como decíamos, de ilusos está lleno el mundo y la última operación de la Policía Nacional así lo demuestra. Este cuerpo de seguridad ha desarticulado una banda dedicada a estos dos timos -con preferencia por el de los falsos romances- que habría captado hasta 2,1 millones de euros, con seis víctimas ya identificadas en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia.

En total, han sido arrestadas 26 personas en Valencia, entre ellas los tres cabecillas y 23 mulas captadas por la organización con el objeto de abrir cuentas bancarias, o recibir en las suyas propias los traspasos de los timados. Además se ha localizado un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias y se han intervenido 29.000 euros en efectivo en los cuatro registros realizados, informa la Policía.

Así se desarrolló la operación

Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de una serie de operaciones sospechosas gracias a la comunicación del departamento de seguridad de una entidad bancaria. Este banco había observado transferencias internacionales que parecían sospechosas desde varios países como EEUU, Suiza, Suecia, Colombia y Finlandia, entre otros. Gracias a esta información, los agentes localizaron a las primeras víctimas de una organización especializada en las estafas. Estos agraviados residían en Suecia y Bélgica y habían sido engañados siguiendo la modalidad del falso romance.

Las primeras pesquisas dieron su fruto al identificar a los titulares de las cuentas corrientes -denominados mulas- en donde las víctimas habían realizado una serie de ingresos que posteriormente eran reintegrados a los cabecillas de la organización. Los muleros son personas integrantes de la organización situadas en la base de la pirámide, su trabajo consiste en abrir cuentas bancarias a su nombre o bien ceder sus propias numeraciones bancarias a personas situadas dentro de la organización a cambio de una pequeña remuneración económica.

En marzo de este año se localizó una tercera víctima en Suiza, también estafada por medio del falso romance, que fue captada y embaucada a través de una red social y que llegó a realizar varios ingresos por unos 140.000 euros. Unos meses más tarde se detectaron nuevas víctimas australianas y suizas residentes en sus países, esta vez captadas por la modalidad de la falsa herencia. Posteriormente fue localizada una nueva víctima en Suiza, engañada por un varón, captada a través de otra web de citas.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes localizaron y arrestaron en la ciudad de Valencia a 23 de los integrantes de la organización, denominados mulas, que recibían dinero de manera fraudulenta. Estas detenciones permitieron identificar a los tres cabecillas, receptores del dinero procedentes de las mulas una vez que estos habían recibido las transferencias de las víctimas. Se estima que la organización ha estafado más de 2.100.000 euros y hasta la fecha han sido localizadas seis víctimas a las que habrían estafado un total de 1.500.000 de euros. Los investigadores no descartan la existencia de nuevas víctimas.

Además se han realizado cuatro registros en los que se ha intervenido gran cantidad de documentación, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores portátiles y más de 29.000 euros en efectivo. En el domicilio de uno de los cabecillas también se halló un laboratorio de falsificación de tarjetas bancarias, así como más de 85 tarjetas con chip vírgenes.

Sobre el autor de este artículo

Alberto Iglesias Fraga

Periodista especializado en tecnología e innovación que ha dejado su impronta en medios como TICbeat, La Razón, El Mundo, ComputerWorld, CIO España, Business Insider, Kelisto, Todrone, Movilonia, iPhonizate o el blog Think Big, entre otros. También ha sido consultor de comunicación en Indie PR. Ganador del XVI Premio Accenture de Periodismo, ganador del Premio Día de Internet 2018 a mejor marca personal en RRSS y finalista en los European Digital Mindset Awards 2016, 2017 y 2018.